Столичные правоохранители расследуют преступную деятельность владельцев известной сети ресторанов по легализации и выводу средств в Россию, однако сами предприниматели отрицают свою причастность. Об этом сообщает Украинская правда.

Источник: Киевская городская прокуратура, Национальная полиция, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно прокуратура: "В ходе досудебного расследования установлено, что, несмотря на введение санкций и начало полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины, граждане Украины - владельцы сети ресторанов, количество которых насчитывает до 70 заведений, 12 из которых расположены в Москве, сохранили контроль над бизнесом на территории страны-агрессора путем переименования московской части бизнеса и передав ее в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору (по данным источника УП Максим Горецкий -ред.)".

Детали: Правоохранители не называют сеть ресторанов, но по данным источника УП, речь идет о Tarantino family (входят в частности рестораны Мураками, Руккола, Дрова, Вареничная и т.д.).

Следствием также установлено, что участники схемы занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем с последующим выводом их на территорию РФ, а также счета кипрской компании, через которую осуществлялось финансирование и управление бизнесом в России.

Правоохранители провели санкционированный обыск в головном офисе группы компаний, расположенном в Киеве.

Они изъяли документацию со сведениями о функционировании бизнеса на территории РФ, компьютерную технику, наличные средства на общую сумму свыше 1,5 млн. гривен, документацию, имеющую значение для расследования уголовного производства.

Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства и счета компаний, отмечает полиция.

Обновлено: Впоследствии владельцы Tarantino Family возразили, что не причастны к преступлениям.

Дословно Tarantino Family: "Компания Tarantino Family сообщает, что все обвинения в якобы "связях с РФ" и отмывании средств на территории России - ложны и безосновательны. А потому и "разоблачить" Tarantino Family на этом невозможно.

Tarantino Family сообщает, что против нее 20 мая было возбуждено уголовное производство, которое сейчас расследуется. По этим надуманным подозрениям 30 марта в киевском офисе компании Подольская окружная прокуратура Киева совместно с ДСР Нацполиции Украины провела обыски. Однако никаких подтверждений обвинениям в адрес Tarantino Family правоохранители не обнаружили.

Кроме того, Tarantino Family отмечает, что обыски были проведены с нарушением действующего законодательства Украины.

К нам пришли с решением даже не суда – а следователя, что противоречит законодательству. Постановление следователя может служить основанием для обыска только на территориях, где ведутся боевые действия и не работают суды. В Киеве суды сейчас работают. Но следователи не сочли нужным обратиться в суд. Не дождавшись адвокатов как законных представителей, приступили к обыску. Изъяли всю компьютерную технику, личные деньги людей, которые находились в помещении, и текущую документацию относительно наших ресторанов. Правда, забрали вообще не документы, которые были указаны в постановлении.

Года 2-3 назад наши конкуренты делали "вбросы" с похожей риторикой – о том, что мы якобы ведем бизнес в РФ. Тогда к нам тоже приходили правоохранители, но обыска не было, никакого уголовного дела не было, и никаких фактов в подтверждение этих обвинений также не обнаружено.

Компания отмечает, что с начала вторжения России в Украину рестораны Tarantino Family самостоятельно кормили военных ВСУ, теробороны, волонтеров и обычных граждан, оказавшихся в затруднительном положении".